Por: Redacción EnAgenda

La Policía Federal realizó allanamientos en la financiera Sur Finanzas, una firma vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero relacionado con la transferencia del futbolista Agustín Urzi, exjugador de Banfield. Los operativos abarcan 19 domicilios de la provincia de Buenos Aires, incluyendo oficinas del club y propiedades ligadas a distintos fideicomisos.

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Los investigadores sospechan que se habría montado un fideicomiso destinado a blanquear fondos provenientes de la actividad profesional de Urzi. La Justicia analiza si Sur Finanzas, habría canalizado dinero de origen ilícito utilizando los pagos realizados por la venta del jugador al Juárez Fútbol Club de México.

La fiscalía que interviene en la causa investiga una posible operatoria de lavado de activos atribuida a Oscar Tucker —director suplente de Banfield— y a Federico José Spinosa —vicepresidente del club—, quienes habrían incorporado al patrimonio de la institución un préstamo por dos millones de euros otorgado por la firma “Auriga League S.A.” sin luego devolverlo.

Al cumplirse los plazos sin que se efectuara el pago, las partes firmaron dos anexos contractuales. El primero, fechado el 1° de febrero de 2023, habría establecido que la devolución del dinero quedaba atada a la futura transferencia de Urzi, otorgándole a Auriga el 30% del monto neto de la venta del jugador al club mexicano.

El segundo, firmado el 31 de enero de 2024, habría ratificado tanto el préstamo como ese porcentaje, además de fijar una garantía de un millón de euros incluso si la transferencia finalmente no se concretaba.

Para la fiscalía, estos elementos muestran una conexión entre las presuntas maniobras ilícitas atribuidas a Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa; las entidades Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil y Banfileños S.A. —integrada por Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker—; y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A., como vía para ingresar y mover fondos de origen espurio, valiéndose tanto del entramado societario como de la estructura de un proveedor de servicios de pago.