Por: Redacción enAgenda

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella dispuso este martes 35 allanamientos simultáneos en el marco de la investigación por Sur Finanzas, la financiera vinculada a Ariel Vallejo, sospechada de operar maniobras de lavado de activos a través de clubes de fútbol y estructuras societarias.

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Los procedimientos incluyeron la sede central de la AFA sobre Viamonte, el predio de Ezeiza, oficinas de la Liga Profesional y 13 clubes del fútbol argentino con vínculos comerciales o financieros con la firma investigada.

Según fuentes judiciales, se busca documentación contable, contratos de sponsoreo, acuerdos de marketing y registros de préstamos en los que habría intervenido Sur Finanzas PSP S.A..

El magistrado también levantó el secreto fiscal y bancario de los investigados con el objetivo de reconstruir los movimientos que están bajo sospecha.

Clubes bajo la lupa

Entre los clubes allanados se encuentran tres de los cinco grandes -Independiente, Racing y San Lorenzo- así como Barracas Central, fundado por Claudio “Chiqui” Tapia, donde su hijo ocupa la presidencia.
La lista incluye además:

• Argentinos Juniors

• Deportivo Morón

• Excursionistas

• Los Andes

• Deportivo Armenio

• Banfield

• Acassuso

• Brown de Adrogué

• Platense

• Deportivo Morón

• San Lorenzo

• Barracas Central

Algunas instituciones mantienen a Sur Finanzas como sponsor en la camiseta, mientras que otras habrían recibido préstamos cuyos pagos se habrían canalizado a través de derechos de televisación o marketing, una de las hipótesis de la fiscalía.

El origen del caso y el rol de Banfield

La causa tiene uno de sus ejes sobre una operación que involucra a Banfield, que habría recibido un préstamo por dos millones de euros otorgado por Auriga League S.A., dinero que luego ingresó a su patrimonio pero no fue devuelto, según la investigación.

El fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona sostuvo que existe un entramado entre autoridades del club, el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, la sociedad Banfileños S.A. y Sur Finanzas, que habría sido utilizada como mecanismo para colocar presuntas ganancias ilícitas mediante estructuras societarias y servicios financieros.

En paralelo, existe otra investigación activa iniciada por denuncia de ARCA también centrada en Sur Finanzas, pero radicada en el juzgado federal de Federico Villena.

La fiscal propuso que esa causa sea remitida por “conexidad” a la de Armella, un conflicto que deberá resolver la Cámara Federal de La Plata.

Un caso que escala en el fútbol argentino

El despliegue judicial revela una investigación que avanza sobre el rol de instituciones deportivas en circuitos financieros opacos y pone bajo escrutinio la relación entre la casa madre del fútbol argentino, clubes de distintas categorías y Sur Finanzas, señalada como herramienta para canalizar fondos. Todo esto en medio de la escalada del conflicto entre Claudio Chiqui Tapia y Javier Milei.