Por: Ramiro Florio

La causa paralela al caso Sur Finanzas que investiga también un posible lavado de activos de gente vinculada a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, sigue avanzando en la recolección de material y datos que permitan desengranar el origen de activos e bienes.

Leer también: Amplían allanamientos y analizan cajas de seguridad vinculadas a Sur Finanzas

En relación a esto, el ahora ex Juez del caso, Daniel Rafecas, ordenó un operativo en la mansión de pilar adjudicada a presuntos testaferros del "Chiqui". Quienes figuran como los dueños registrados del inmueble son un monotributista y una jubilada.

Dicha mansión se encuentra a nombre de Luciano Pantano y de su madre Ana Conte a través de la sociedad "Real Central SA", ambos están siendo investigados como supuestos testaferros, -prestando su nombre para "ocultar" la titularidad real de los bienes o activos-, de los dirigentes de la AFA anteriormente mencionados.

Pantaro, figura inscripto en ARCA (anteriormente AFIP) como "prestador de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas". En octubre de 2024 aprovechó el blanqueo para regularizar la situación de los bienes no declarados.

En cuanto a las titularidades de la propiedad y como llegan a los actuales dueños (Pantaro y su madre), según datan los registros castrales de la provincia de Buenos Aires, el predio había sido adquirido en 2017 por Carlos Tévez, en 2023, el ex futbolista de Boca lo vendió a la firma MALTE SRL, una empresa agropecuaria que era proveedora de la AFA.

La firma liderada por Mauro Paz, ex director de la liga femenina de la Asociación de Fútbol Argentino, fue contratada en su momento para la implementación del VAR y la construcción de las oficinas en Ezeiza para dicho sistema, por unos 500 mil dólares. Menos de un año después de ser adquirida, la empresa vendió (en mayo de 2024) la mansión a "Real Central SRL", la sociedad perteneciente a Pantano.

Durante los allanamientos, que comenzaron hoy a primera hora de la mañana y en el que continúan participando seis peritos (tres por la Corte Suprema de Justicia y otros tres del Colegio de Martilleros de San Isidro), en un galpón de la propiedad de Villa Rosa, Pilar, encontraron un total de 54 vehículos, 45 de ellos de lujo y de colección, 7 motocicletas de gran cilindrada y dos kartings, que fueron secuestrados por la Justicia.

Entre los autos que se encontraron hay varios Porsche, un Audi, un BMW, una Ferrari F430 Coupe y motos Harley Davidson. Por otro lado encontraron otros autos de colección que aún los investigadores están intentando esclarecer que modelos son. Además del secuestro de dichos bienes de alto valor, se encomendó a los peritos efectuar la tasación de la finca, filmar la totalidad del predio y tomar fotografías del lugar.

Los autos de lujo encontrados en la mansión Villa Rosa de Pilar que pertenecería a altos mandos directivos de la AFA.

Más alla de los autos de lujo incautados de la propiedad, la mansión cuenta con una pista de entrenamiento para caballos, un helipuerto propio, varias instalaciones de diferentes deportes y hasta un haras con caballos pura sangre de carreras.

Todo esto resulta imposible no vincularlo con el tweet de, justamente, Carlos Tévez en marzo de 2024, cuando luego de una serie de arbitrajes en contra de Independiente (equipo al que dirigía), disparó un post dirigido con nombre y apellido a Pablo Toviggino donde mencionaba "la colección de autos importados que acumulas en Pilar". El ex Boca, como se mencionó anteriormente fue dueño de la mansión antes de venderla a MALTE SRL en 2023 y su tweet coincide con lo que se encontró en la mansión.

Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino .A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba

— Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) March 6, 2024

Si bien el tweet en si mismo, no puede representar una prueba sobre si verdaderamente Pablo Toviggino es dueño de la finca y lo encontrado en ella, es una coincidencia bastante grande que Tévez haga mención de ello. Además, el ex Boca menciona "bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China" haciendo referencia a que habría bolsos con dinero enterrados en el mismo predio.

Más allanamientos en barrios privados de Pilar

Al mismo tiempo, este procedimiento se suma a otro efectuado ayer en un barrio privado de Pilar donde hay otras dos propuedades a nombre de "Real Central SRL" en donde se secuestró documentación y comprobantes de pago de expensas y demás a nombre de esta sociedad durante este año, pero también a nombre de otra empresa "WICCA SA" durante el año 2024.

A raíz de ello, el ex Juez del caso, Daniel Rafecas, también había ordenado otro allanamiento a las oficinas de administración del barrio privado "Ayes Plaza" de Pilar.

Sin dudas la denuncia presentada por la Coalición Cívica por la presunta utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros que permitirían la actividad de lavados de activos mediante la ocultación y la disimulación del origen de los bienes de alto valor económico, ha provocado la apertura de multiples "puntas" de investigación para seguir ahondando en lo que parece ser esta red de empresas y sociedades pantalla, por lo que esto es solo el comienzo de una investigación que continuará y dará que hablar.